Utbildningar
Byråer som omfattas av penningtvättslagen ska se till att personalen får utbildning om reglerna. Välj det som passar er: korta filmer om enskilda branscher, färdiga videokurser eller en liveutbildning för hela byrån.
Köp direkt på sidan öppnas senare. Tills vidare beställer ni genom att kontakta oss, och priser anges vid kontakt.
Korta branschvideor
Kortfilmer där vi går igenom risker och varningssignaler i olika högriskbranscher.
Bygg och anläggning
Underentreprenörskedjor, fakturor utan verklig leverans och svart arbetskraft.
Köp videoRestaurang och nattklubb
Stora kontantflöden, kassaregister som inte stämmer och snabba ägarbyten.
Köp videoTransport och åkeri
Bulvaner, utländska förare och kostnader som inte går ihop med verksamheten.
Köp videoFärdiga videokurser
Längre kurser som personalen går i egen takt. Efter kursen får deltagaren ett kursintyg som byrån kan spara i sin dokumentation.
Grundkurs i penningtvätt och KYC
Vad lagen kräver av en redovisningsbyrå och hur kundkännedom går till i praktiken.
Köp kursVerklig huvudman och ägarstrukturer
Så kartlägger ni ägare och kontroll, även i flera led och utomlands.
Köp kursRiskbedömning och varningssignaler
Hur ni bedömer risken hos en kund och vad som ska få er att reagera.
Köp kursPrivat liveutbildning
En utbildning för er byrå, på plats eller via Teams, inom något av ämnena ovan. Vi anpassar innehållet efter era kunder och rutiner och går igenom verkliga exempel.
Berätta i kontaktformuläret hur många som ska delta, vilket ämne ni vill ha och när det passar.
Boka liveutbildning